Philip Morris menuduh penyelundupan, konspirasi pencucian uang dalam tuntutan pemerasan

Philip Morris, perusahaan multinasional tembakau terbesar di dunia, telah terlibat dalam penyelundupan dan pencucian uang selama bertahun-tahun dalam skema untuk menghindari pajak dan meningkatkan penjualan rokoknya, menurut dugaan dalam gugatan pemerasan baru yang diajukan di pengadilan federal AS.

Gugatan perdata - yang diajukan oleh mayoritas gubernur Kolombia - mengklaim bahwa Philip Morris Companies, Inc., dan anak perusahaannya, termasuk Philip Morris International, Inc., menipu negara-negara Kolombia dari miliaran dolar dalam pendapatan pajak yang hilang selama 10- periode tahun.

Melalui tindakan di Amerika Serikat dan di luar negeri, Philip Morris "mengandung, mengarahkan, mengendalikan, dan menerapkan konspirasi internasional untuk menipu Penggugat dan mencabut mereka dari uang dan properti, untuk meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar mereka, meningkatkan nilai tembakau mereka. operasi, dan memperluas pasar dunia untuk rokok selundupan, "klaim gugatan.

Karyawan yang dituduh melakukan pencucian

Gugatan itu menuduh bahwa, dalam beberapa kasus, karyawan Philip Morris sendiri mencuci uang narkoba sebagai bagian dari operasi penyelundupan. Dalam contoh lain, perusahaan membuat jaringan pembayaran pihak ketiga dan rekening bank Swiss untuk menutupi ilegalitas tindakan mereka, menurut gugatan yang diajukan Jumat di Pengadilan Distrik AS di New York.

Gugatan itu diajukan atas nama 22 negara Kolombia, yang disebut "departemen," serta kota Bogota, bukan oleh pemerintah federal Kolombia. Bagian terbesar dari pendapatan pajak Kolombia dari rokok dan alkohol pergi ke negara bagian.

Philip Morris dan anak perusahaannya yang bernama dituduh melanggar Undang-Undang Organisasi Terpengaruh dan Korupsi, serta kelalaian, penipuan, pengayaan tidak adil, gangguan publik, dan "tindakan konspirasi."

Para gubernur Kolombia mencari ganti rugi aktual dan ganti rugi yang bisa mencapai setinggi total keuntungan tembakau Philip Morris untuk tahun 1999.

Para gubernur mengklaim sekitar $ 3 miliar dalam kerusakan, yang bisa menjadi tiga kali lipat di bawah RICO, serta ganti rugi hukuman pada beberapa dugaan pelanggaran hukum, dengan alasan bahwa "tindakan Philip Morris berjumlah penipuan pada publik."

Philip Morris melaporkan keuntungan tembakau sebesar $ 9.8 milyar pada tahun 1999 - $ 4,9 milyar dalam penjualan tembakau internasional.

Philip Morris menegaskan keabsahan

Michael York, seorang pengacara untuk Philip Morris, mengatakan dia belum melihat gugatan itu, tetapi menambahkan, "Kami yakin Philip Morris telah bertindak sesuai hukum." Menurut gugatan itu, Philip Morris mengirim surat 21 Januari kepada gubernur Kolombia, mencoba untuk memblokir tindakan RICO.

Ini adalah tindakan RICO sipil kedua yang diajukan terhadap perusahaan tembakau utama AS dalam enam bulan terakhir, tetapi yang pertama menargetkan multinasional tembakau terbesar di dunia, yang garis Marlboronya adalah merek rokok paling populer di dunia.

Pada bulan Desember, Kanada mengajukan gugatan perdata RICO $ 1 miliar di Pengadilan Negeri AS terhadap R.J. Reynolds dan perusahaan tembakau terkait untuk dugaan penyelundupan melintasi perbatasan AS-Kanada. Beberapa orang, termasuk mantan manajer penjualan senior RJR, telah divonis bersalah atas tuduhan kriminal AS yang berasal dari penyelundupan melintasi perbatasan yang sama.

Philip Morris adalah perusahaan multinasional tembakau besar ketiga yang terlibat dalam dugaan penyelundupan, yang memungkinkan rokok memasuki pasar yang tidak dikenakan biaya, dijual dengan harga lebih murah dan, karenanya, menjangkau lebih banyak konsumen. Pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan penyelidikan terhadap British American Tobacco setelah sebuah laporan oleh Center for Public Integrity pada bulan Januari menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan dalam penyelundupan global.

Komisaris Bea Cukai AS Raymond Kelly mengatakan kepada Kongres baru-baru ini bahwa "penyelundupan rokok internasional telah berkembang menjadi perusahaan ilegal bernilai miliaran dolar per tahun terkait dengan kejahatan terorganisir transnasional dan terorisme internasional. Keuntungan dari penyelundupan rokok menyaingi perdagangan narkotika."

Menurut gugatan Kolombia, "para terdakwa Philip Morris telah secara aktif terlibat dalam kegiatan penyelundupan dan menyembunyikan perilaku tersebut melalui tindakan ilegal, termasuk pencucian uang, penipuan kawat, penipuan surat, dan pelanggaran lain dari hukum Amerika Serikat. Para terdakwa berkolaborasi dengan penyelundup, mendorong penyelundup, dan menjual rokok kepada penyelundup, baik secara langsung atau melalui perantara, sementara pada saat yang sama mendukung penjualan para penyelundup melalui pembentukan dan pemeliharaan apa yang disebut 'operasi payung' di yurisdiksi target. "

"Operasi payung" mengacu pada dugaan praktik perusahaan tembakau yang menggunakan keberadaan sejumlah kecil impor legal ke suatu negara untuk membenarkan kampanye iklan yang benar-benar bertujuan untuk mempromosikan penjualan lebih banyak rokok black-market.

'Perusahaan penyelundupan yang canggih dan sembunyi-sembunyi'

Gugatan 74 halaman itu menuduh bahwa Philip Morris "menciptakan dan mengeksploitasi perusahaan penyelundupan yang canggih dan gelap yang beroperasi di seluruh dunia dan di dalam Departemen Republik Kolombia. Skema internasional ini telah merugikan, dan terus merugikan, kepentingan ekonomi banyak orang. pemerintah, termasuk Departemen Republik Kolombia. "

Kecurigaan tentang keterlibatan industri dalam penyelundupan rokok telah berkembang sejak 1997, ketika para peneliti menunjukkan, dengan membandingkan ekspor global tahunan dengan impor global, bahwa sekitar sepertiga dari semua rokok yang memasuki perdagangan internasional setiap tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi bukti tetap sulit dipahami sampai tahun lalu, ketika jutaan halaman dokumen perusahaan, yang digali selama berbagai tuntutan hukum yang berhubungan dengan kesehatan, menjadi tersedia untuk umum sebagai bagian dari penyelesaian industri tembakau pada November 1998 dengan negara bagian AS. Penyelidikan oleh Pusat Konsorsium Investigatif Internasional Journal menunjukkan bahwa British American Tobacco, perusahaan tembakau multinasional terbesar kedua di dunia, telah terlibat dalam penyelundupan rokok dan penghindaran pajak selama bertahun-tahun dalam upaya global untuk mengamankan pangsa pasar dan memancing generasi perokok baru. . Laporan ini didasarkan pada analisis lebih dari 11.000 halaman dokumen perusahaan internal.

Laporan itu juga mengutip dokumen yang menunjukkan bahwa eksekutif senior BAT dan Philip Morris telah bertemu setidaknya dua kali, di New York dan di Inggris, untuk membahas penetapan harga rokok legal dan selundupan - sebuah tuduhan yang diulang dalam pengajuan RICO di Kolombia.

Para eksekutif tembakau top dikatakan terlibat

"Para terdakwa Philip Morris menciptakan rantai distribusi yang bersirkulasi dan gelap untuk penjualan rokok guna memfasilitasi penyelundupan di dalam Departemen Republik Kolombia," kata gugatan itu. "Keputusan untuk menetapkan dan mempertahankan rantai distribusi ini dibuat di tingkat eksekutif tertinggi dari para terdakwa Philip Morris."

Sebagai bagian dari apa yang mereka sebut sebagai "Perusahaan Penyelundupan PM", gubernur Kolombia menuduh Philip Morris mendapatkan ratusan juta dolar keuntungan ilegal melalui:

Menjual rokok secara langsung kepada penyelundup atau ke distributor yang diketahui menjual ke penyelundup;
Label, mislabeling, atau gagal label rokok mereka sedemikian rupa sehingga memfasilitasi kegiatan penyelundup;
Memberikan informasi pemasaran kepada distributor dan penyelundup untuk mendapatkan rokok yang paling laris di pasar;
Menghasilkan faktur palsu atau menyesatkan, bill of lading, dokumen pengiriman, dan dokumen lain yang mempercepat proses penyelundupan;
Pengiriman rokok yang ditujukan untuk satu pelabuhan mengetahui bahwa rokok akan dialihkan ke pelabuhan lain dan kemudian diselundupkan;
Membuat pengaturan untuk rokok harus dibayar dengan cara yang hampir tidak dapat dilacak, termasuk menggunakan perusahaan Swiss dan / atau rekening bank Swiss "dalam upaya untuk secara tidak tepat menggunakan undang-undang perbankan dan privasi Swiss sebagai perisai untuk melindungi penyelundup dari penyelidikan pemerintah."
 Gugatan Kolombia juga berpendapat bahwa Philip Morris "tahu bahwa mata uang yang diberikan kepada mereka mewakili hasil dari aktivitas yang melanggar hukum, termasuk perdagangan narkotika dan zat yang dikendalikan dan bahwa, dengan menerima pembayaran semacam itu, membantu upaya para pedagang obat bius untuk mencuci penyakit mereka. mendapat keuntungan. "

Dalam beberapa kasus, "karyawan dari terdakwa Philip Morris secara pribadi terlibat dalam pencucian hasil penjualan narkotika terlarang," gugatan itu menuduh, mengklaim bahwa karyawan Philip Morris akan menyuap para pejabat Kolombia untuk tidak mencap paspor mereka, jadi tidak akan ada catatan mereka memasuki atau meninggalkan negara.

"Karyawan-karyawan ini dalam berbagai kesempatan menerima sejumlah besar uang tunai yang mereka masukkan ke dalam kepemilikan pribadi mereka atau karyawan-karyawan ini akan hadir ketika sejumlah besar uang tunai diserahkan kepada distributor dengan siapa karyawan Philip Morris sedang bepergian. Orang-orang ini kemudian menyelundupkan kas keluar dari Kolombia dan ke Venezuela, dengan uang tunai akhirnya disimpan di bank dan ditransfer ke pundi-pundi terdakwa Philip Morris, "menurut gugatan itu.

'Uang narkoba terlarang'

Gugatan itu juga menyatakan bahwa rekening bank Miami dari berbagai distributor rokok Philip Morris dibekukan pada awal 1990-an oleh para pejabat penegak hukum AS "karena dana yang dikreditkan ke rekening itu adalah uang narkoba yang dicuci. Pembekuan rekening-rekening ini diketahui oleh Philip Morris. "

Gugatan - rencana yang pertama kali dilaporkan oleh Pusat pada bulan Januari - menuduh Philip Morris dari kriminalitas lanjutan di Kolombia melalui praktik bisnisnya. Sebuah stasiun penjaga perbatasan Kolombia, yang didirikan di daerah penyelundupan utama dalam upaya untuk menghentikan selundupan, dihancurkan oleh penyelundup yang menembakkan senjata anti-tank, dan beberapa personil stasiun tewas dalam serangan itu, kata gugatan.

Gubernur-gubernur Kolombia juga menuduh Philip Morris telah "membantah secara palsu keterlibatan mereka dalam kegiatan penyelundupan," mengutip sebuah tanggapan perusahaan kepada Center for Public Integrity pada bulan Januari.

Selain itu, gugatan itu menuduh bahwa Philip Morris menggunakan eksistensi penyelundupan untuk secara sukses menentang pajak pemerintah yang lebih tinggi, dengan alasan yang akan mendorong lebih banyak penyelundupan. "Para Tergugat melakukan kampanye hubungan masyarakat dan lobi ini tanpa mengungkapkan kepada publik atau Penggugat atas keterlibatan mereka yang terus menerus dalam penyelundupan."


https://www.icij.org/investigations/big-tobacco-smuggling/philip-morris-accused-smuggling-money-laundering-conspiracy-racketeering-lawsuit/